公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,进一步促进公司规范运作。

葡京赌钱代理公司治理实际情况与中国证监会有关规范性文件要求不存在差异,未收到监管部门采取行动监管措施的有关文件。截至报告期末,公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符,不存在尚未解决的治理问题。

公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,有股东大会、董事会、监事会等议事规则,及战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、总经理、董事会秘书等工作制度,制定信息披露、关联交易、募集资金、内幕信息及知情人管理、投资者关系管理、会计师事务所选聘、防范大股东及关联方占用上市公司资金管理等公司治理制度。上述公司治理制度的有效执行,保证了相关委员会有效履行职责,有利于发挥监事会的监督作用,为董事会科学决策提供帮助。

 

股东会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定要求,认真履行股东大会的召集、召开及表决程序,并聘请律师出席见证,确保全体股东充分地行使自己的合法权利。

董事会

董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议,执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行使权利,科学决策,维护公司和股东利益。公司严格按照《董事会议事规则》和《董事会审计委员议事规则》等制度,进一步明确董事会及其专业委员会的职责。董事会成员九名,其中有三名独立董事,一名为行业专业人士,一名为财务专业人士,一名为法律专业人士,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,并下设董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。

监事会

公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会,认真履行职责,审议公司的定期报告,列席公司股东大会和董事会,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。 公司监事会向股东大会负责,对公司财务以及公司董事、经理级其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益,为保证监事正常履行职责,公司保障了监事的知情权。